Elliptic, une firme spécialisée dans la gestion des risques liés aux actifs numériques, a découvert des transactions illicites de XRP s’élevant à 400 millions de dollars. Ce qui représente 0,2 % de l’ensemble des transactions sur le réseau.

Dans un communiqué de presse, Elliptic vient d’ajouter XRP à son système de contrôle, et a trouvé des centaines de comptes XRP liés à des escroqueries et des activités illégales. 0,2 % de toutes les transactions XRP, totalisant 400 M$, étaient liées à des activités criminelles et à des entités sanctionnées.

400 M$ des transactions XRP liées à des criminels

Ces fonds ont été reliés à des fraudes par carte de crédit, à des vols et ainsi qu’à d’autres activités illégales. Elliptic espère que les données qu’elle a recueillies seront utilisées par les institutions financières afin de mieux surveiller les transferts du réseau de Ripple. C’est la première fois qu’un examen approfondi de ces activités criminelles est effectué pour le XRP.

Étant donné que le XRP est utilisé en particulier dans les paiements transfrontaliers, les résultats sont particulièrement éloquents. Avec les partenariats que Ripple a contracté dans la région Asie-Pacifique avec les banques et autres institutions financières, les découvertes d’Elliptic s’avéreront fondamentales pour améliorer la surveillance juridique et la transparence.

Seule une petite partie des opérations concernée

Le rapport peut sembler accablant, mais il faut toutefois noter que ces 400 millions de dollars liés à la criminalité ne représentent qu’une infime partie de toutes les transactions XRP. Grâce à l’utilisation du couplage de données et des schémas de blanchiment d’argent, Elliptic prévoit de publier sa plate-forme complète pour le suivi des transactions XRP au cours de cette première semaine de Décembre.

Étant la troisième crypto-monnaie la plus importante dans toute l’industrie, après le bitcoin et l’ETH, les résultats trouvés par Elliptic ne sauraient être vraiment surprenants. Grâce à ces systèmes de surveillance améliorés, on peut s’attendre à ce que ces transactions illicites diminuent et à ce que leurs auteurs soient poursuivis. Il faut  noter qu’Elliptic n’a pas indiqué directement quelles étaient ces ‘entités ou d’individus liés à lesdites activités criminelles. D’autres informations sur les responsables seront peut-être communiquées prochainement.